江苏破获诈骗案团伙.

　　开设艺术品收藏公司，通过网络寻找藏家，以高价收购藏品为由骗取受害人鉴定费用，记者日前从安徽省合肥市公安局了解到，当地警方一举打掉了这个犯罪团伙，成功抓获涉案人员４１人。

河南居民仵某某是一名文物收藏爱好者。不久前，他将家中收藏的一枚清代铜钱的信息放到网上准备出售。很快，一个自称是安徽隆睿文化艺术品有限公司业务员的男子主动联系他，称这枚铜钱非常罕见，该公司准备以１８０万的“天价”进行收购，但收购前必须做个年份、品相的鉴定。业务员还表示，公司只认可一家名叫中权鉴定公司的单位进行鉴定。

２０１７年３月３０日，仵某某在缴纳了７０００多元的鉴定费用后没多久，仵某某拿到了鉴定报告。报告上说，这枚古钱币的品相不佳，杂质较多。这样一来，隆睿公司则无法对其进行收购。仵某某无奈之下，只得离开，后报警。

接到报案后，合肥市公安局包河分局立即成立专案组。历经一个多月的缜密侦查后，专案民警逐步掌握了隆睿公司诈骗收藏品鉴定费用的犯罪事实。５月２６日，警方将叶某、翁某等骨干成员４１人抓获归案。

经审讯，叶某等犯罪嫌疑人交代了犯罪事实。据警方介绍，此案受害人涉及江苏、广东、四川、广西、甘肃、天津等省市。目前，该案仍在进一步侦办中。据普陀分局经侦支队负责人介绍，此类案件在上海已经破获过多起。为何始终无法禁绝？主要原因是市场监管存在空白。这些涉案公司在工商注册时，所有的手续都是合法的，但具体经营却处于失管状态。

据警方透露，上海目前并没有专门从事艺术品收购的正规拍卖公司。不少没有拍卖资质的艺术品公司、文化传播公司、投资公司等以代拍卖、收购之名行事，其实都是实施诈骗活动。至于鉴定公司，全国真正有资质的也不过个位数，而且主要是面对大型的机构提供服务，并不提供民间鉴宝服务，所以凡打着文玩艺术品检测旗号的公司，也均属非法经营。

警方同时提醒，骗子屡屡得手，与被害人总想着“一夕暴富”有不小的关系。前面提到的受害人刘先生，当初花5000元收购的田黄石，骗子开出了7000万的高价，这对于急需用钱的刘先生，是巨大的诱惑。还有一名受害人，拿着一块在南京雨花台捡的雨花石前去估值，也被开出了180万的高价。“有些被害人也是怀着捡漏的心态，结果小骗遇上大骗。却没想到，天上从来不会掉馅饼。”

警方再次提醒，一般在藏品成交前就要收费的都是骗子，应马上终止交易。“你们看不出来吧，我已经是肺癌晚期，如果不是为了治病，我也不会动了把这块田黄石卖掉的脑筋。”昨天，57岁的刘先生说起自己出售藏品被骗的遭际，不胜唏嘘。在最急着用钱的时候，骗子卷走了他2.6万元。“这是借来的钱，没想到就这样打水漂了。”

昨天，上海普陀警方披露了近日破获的一起案值600余万元的文玩艺术品诈骗案件。很多人像刘先生一样，付出高额鉴定费后，才被告知所委托的艺术品达不到买家要求，但鉴定费不退。

以藏品“可能是宝石”、“价值上亿”、“有买家出巨资收购”等承诺引诱被害人到其艺术品鉴定公司，随后由涉案公司帮其代为拍卖收藏品，骗取被害人高额拍卖费或鉴定费，这样的套路已经成为近年来文玩艺术品市场诈骗的惯用伎俩。但为何上当者始终络绎不绝？

警方表示，除了市场监管存在空白，被害人想“一夕暴富”的幻想，让骗子轻易打开心防。去年7月，上海市公安局普陀分局石泉路派出所先后受理了三起“鉴宝诈骗”案件。经过走访调查，一家位于普陀区铜川路的上海久实文化传播有限公司浮出水面。但当民警深入侦查时，该公司却于去年8月初搬离石泉地区不知去向。

在随后两个多月内，专案组积极寻找涉案被害人，先后制作相关笔录70余份，初步统计涉案金额150余万元。办案民警通过对部分被害人报案材料梳理，锁定了涉案艺术品公司相关“业务员”真实身份，最终通过网上追逃抓获3名涉案人员。

经调查，专案组获悉原公司的管理层和业务骨干均已搬至普陀区另一商务中心，更名为“上海靓尊艺术品鉴定服务有限公司”，继续从事诈骗活动。

去年12月8日下午，上海警方多部门协作，对上海靓尊艺术品鉴定服务有限公司开展收网行动，当场控制涉案人员90余名，查获账簿20余本，统计涉案金额人民币600余万元。公司管理层肖某等15名骨干人员全部落网。

12月12日，警方又在静安区上海劢颐检测技术有限公司和上海国赟检测技术服务有限公司内抓获5名涉案嫌疑人。“上海靓尊艺术品鉴定服务有限公司”工作人员带领被害人至上述两家公司做相关检测，两家公司在不具备国家相关资质的情况下，向被害人出具虚假检测报告，共同诱骗被害人支付高额鉴定费用，金额在1.5万元至3.5万元不等，最多的被骗走了数十万元。

目前，共有83名犯罪嫌疑人被警方依法刑事拘留，涉案账户已被依法冻结。据普陀分局经侦支队负责人介绍，此类案件在上海已经破获过多起。为何始终无法禁绝？主要原因是市场监管存在空白。这些涉案公司在工商注册时，所有的手续都是合法的，但具体经营却处于失管状态。

据警方透露，上海目前并没有专门从事艺术品收购的正规拍卖公司。不少没有拍卖资质的艺术品公司、文化传播公司、投资公司等以代拍卖、收购之名行事，其实都是实施诈骗活动。至于鉴定公司，全国真正有资质的也不过个位数，而且主要是面对大型的机构提供服务，并不提供民间鉴宝服务，所以凡打着文玩艺术品检测旗号的公司，也均属非法经营。警方同时提醒，骗子屡屡得手，与被害人总想着“一夕暴富”有不小的关系。前面提到的受害人刘先生，当初花5000元收购的田黄石，骗子开出了7000万的高价，这对于急需用钱的刘先生，是巨大的诱惑。还有一名受害人，拿着一块在南京雨花台捡的雨花石前去估值，也被开出了180万的高价。“有些被害人也是怀着捡漏的心态，结果小骗遇上大骗。却没想到，天上从来不会掉馅饼。”

警方再次提醒，一般在藏品成交前就要收费的都是骗子，应马上终止交易。年底将有一笔“民族资产解冻资金”，只需缴纳210元会员费作为“启动资金”，就可以领取100万元的善款，并获得终身免费养老！真有这样的好事？天上不会掉馅饼。这是一个以“解冻民族资产”为由实施诈骗的团伙编出的谎言。他们以“民族大业”为噱头，在短短不到一年的时间内，便在全国范围内骗取会费近800万元。在公安部督办下，近日，江苏盐城警方将这个诈骗团伙一网打尽，抓获相关涉案嫌疑人19名。

诈骗团伙覆灭

“民族大业”骗局数万人被骗数百万元

2016年10月，公安部、江苏省公安厅相继向盐城市公安局转来温某团伙诈骗线索。盐城警方经初查发现，温某以“民族大业”为名，在网络上发布虚构的扶贫政策，骗取数万名受害人数百万元“会员费”。

2016年10月25日，盐城市公安局相关警种会同滨海县公安局组成联合专案组，分赴广西、广东、山东、山西、河南、黑龙江、内蒙古等地开展工作。2016年11月11日，专案组得到线索，温某团伙骨干将在射阳一生态园聚会，当即决定实施抓捕。

当天，专案组一举抓获温某、陈某等14名“民族大业”骨干成员，缴获作案用电脑23台及大量《民族大业会员登记表》。在温某手机和电脑内，警方发现大量假文件及伪造的各类“民族资产解冻”资料。

深入摸排，揪出更高级别“黑手”

根据专案组前期掌握的线索，温某团伙背后还有更高级别的“黑手”。果然，在缴获的温某电脑中，专案组发现了所谓的“原国民党元老陈立夫”“国务院扶贫办公室官员陈友富”和“国务院领导秘书关思达”等人与温某的通话录音。据温某交代，他和这些人也仅仅打过电话，从未见面。那么这些人究竟是谁呢？

专案组经过工作，最终锁定嫌疑人为谯某和夏某。两人都是广西人，谯某在广东工作近10年，近两年经常与夏某驾车结伴同行。而夏某的口音和所谓的“陈立夫”十分相似。更让人怀疑的是，没有正经工作的夏某最近一次性付款70万元购买宝马轿车，这些钱很可能是诈骗所得。

2016年12月25日，专案组经过连日蹲守，将夏某、谯某抓获，并缴获大量虚假文件、假身份证及“民族大业”相关资料，其中还有不少夏某、谯某和领导人的“合影”。经审查，两人交代，这些“合影”都是他们找人PS合成的。今年1月14日，专案组顺藤摸瓜，将帮助夏某、谯某制作虚假文件的广西河池一文印部经营者陆某抓获。

同时，专案组查明，夏某利用温某作案得手后，将骗来的资金通过广西凌云县的冯氏兄弟进行套现。至今年2月24日下午，冯氏兄弟全部归案。他们交代，曾用POS机帮夏某套现100万元。至此，该案件整个作案过程每个环节的主要嫌疑人全部落网。

截至目前，涉及该案的嫌疑人大部分已被逮捕，未逮捕的也已被采取刑事强制措施。

骗局浮出水面

一人分饰多角“招募”帮手

这个诈骗团伙如何能忽悠那么多人掉入骗局？

夏某在广西多民族山区长大，在广东工作十年，会多种方言，因此假冒别人的声音得心应手。他给自己设定了三个身份，分别是“原国民党元老陈立夫”“国务院扶贫办公室官员陈友富”和“国务院领导秘书关思达”。

2016年初，夏某和谯某找到陆某帮助伪造文件，合成与领导人的合影，以及大量“民族资产解冻”资料。之后，夏某找到内蒙古另一“民族大业”痴迷者白某，让其在全国筹集“民族大业”民族资产解冻启动资金。

白某认为自身能力有限，便将该项目介绍给了温某，并提供了“陈友富”的电话。夏某以“陈友富”身份和温某联系后，对其宣讲“民族大业”，称2016年年底将有一笔民族资产解冻资金，现每人出资200元作为启动资金，在2016年年底可以领取100万元的善款。其中20万作为个人所得税上缴，30万元为个人所得，50万元作为建设养老基地的启动资金，并且获得终身免费养老。

温某对此深信不疑，并从2016年5月底开始构建“海涛5A级扶贫养老系统”，陆续在全国各地设立18个大队，每个大队下设数量不等的