关批准逮捕。其中，“e租宝”平台实际控制人、钰诚集团董事会执行局主席丁宁，涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、非法持有枪支罪及其他犯罪。此外，与此案相关的一批犯罪嫌疑人也被各地检察机关批准逮捕。根据“e租宝”案件中已经查明的种种犯罪事实，司法机关认为，犯罪嫌疑人的这些行为已经涉嫌非法吸收公众存款和集资诈骗。
依法起诉
案件由广州市公安局天河区分局立案侦查，已移送给天河区人民检察院审查起诉，在案嫌疑人有9名，涉案金额初步计算达到2.2亿元人民币。[1]
投资人信息
2016年2月13日，公安部组织建设的非法集资案件投资人信息登记平台，即日起正式启用，并首先对“e租宝”及其关联公司涉嫌非法集资案件的投资人开放（登记期限为2016年2月13日至2016年5月13日）。
2016年3月13日，十二届全国人大四次会议在人民大会堂举行第三次全体会议，听取和审议曹建明所作的最高人民检察院工作报告。曹建明说，检察机关突出惩治利用互联网金融平台集资犯罪，起诉非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型经济犯罪12791人，依法办理“e租宝”非法集资案等重大案件。
2016年3月30日，北京市公安局在其官方微博“平安北京”发布通报称，关于“e租宝”及“芝麻金融”非法集资案件，目前已有超过18万人次在“非法集资案件投资人信息登记平台”登记，且登记人数在继续增加。公安机关专案组已登记投资人的部分信息，启动初步核对工作。
2016年4月27日，国务院处非办召开防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会，会上提供的材料中，最高人民检察院披露了e租宝这一典型非法集资案例的最新查处情况。根据材料，e租宝总共涉及用户ID901294个，累计充值581.75亿元，累计投资745.11亿元。其中约有15亿元被实际控制人丁宁用于赠予妻子、情人、员工及个人挥霍。
2016年6月15日，公安机关“e租宝”案件专案组发布公告称，公安机关已完成对投资人身份信息的审核并反馈结果，未通过审核的投资人可于2016年6月13日至7月13日提交复核申请。
2016年7月18日，公安机关“e租宝”案件专案组在“非法集资案件投资人信息登记平台”发布《e租宝”案件公告（六）》，通报e租宝案投资人申请身份信息复核已经截止。
2016年7月18日，公安机关“e租宝”案件专案组在“非法集资案件投资人信息登记平台”发布《e租宝”案件公告（六）》，通报e租宝案投资人申请身份信息复核已经截止。通报并提到，对e租宝的司法审计工作正在抓紧进行，以便尽早启动对投资信息的审核工作。申请身份信息复核的期限已于7月13日截止，公安机关正在对复核申请及新注册投资人的身份信息进行审核，并将尽快反馈审核结果。
提起公诉
2016年11月，“e租宝系列案”被告人段强、胡文琦等22人，由普洱市人民检察院向普洱市中级人民法院提起公诉。
起诉书指控，被告人段强、胡文琦、自文武、刘戈、段发金等五人犯组织他人偷越国（边）境罪；被告人李金春犯运送他人偷越国（边）境罪；被告人陈培军、叶玉梅、初鹤、左晓卫、周丽、蒋庆、杨思、任磊磊、孙杏利、庄所辉、田伟伟、宋飞龙、苏游鹏、梅双权、张鑫、王晓飞等十六人犯偷越国（边）境罪。
一审开庭
2016年11月24日上午9时，被告人宋在庆、孙艺尧等5人涉嫌非法走私贵重金属、组织他人偷越国(边)境、偷越国(边)境案在云南省普洱市中级人民法院一审公开开庭审理。
公诉机关指控，2015年9月15日，为筹集钰诚国际控股集团有限公司在境外设立的东南亚联合银行储备金，按该集团董事会执行局主席丁宁(另案处理)授意，被告人孔艺尧、邵登辉、郭勇、刘金海与陈智强(另案处理)等人，前往山东某公司，订购加工不同规格的金条25120克、33510克、33500克、33400克，并约定在金条上印刻“东南亚联合银行”字样。2015年10月3日，被告人孔艺尧召集被告人邵登辉、刘金海、郭勇到山东某公司，将所订购的金条1239条（共计l25530克），放入皖CYC663牌号的黑色路虎车内，并驾驶该车前往云南景洪市，与被告人宋在庆汇合。在宋在庆的带领下，五被告人将该批黄金运至云南省沧源县。次日，在未办理任何审批手续的情况下，五被告人违反海关法规，逃避海关监管，非法将该批黄金走私至缅甸。2016年1月7日，缅甸佤邦财政部将涉案的财物移交普洱市公安局。其中，移交由五被告人走私至缅甸(印有“东南亚联合银行”字样)的金条共计1205条，118530克。
公诉机关指控，2015年6月，为将前往普洱中转的钰诚集团员工运送至缅甸，被告人宋在庆向钰诚集团协调资金150万元，由普洱华强生物科技有限公司购买车辆，作为运送钰诚集团人员到缅甸的交通工具。同年6月至11月期间，被告人宋在庆多次安排人员和车辆，将钰诚集团招聘的数名员工非法运送出、入中缅边境。另外，公诉机关还对5被告在2015年5—l 2月期间，多次偷越国(边)境的犯罪事实进行了指控
公诉机关认为，被告人宋在庆、孔艺尧等5人违反海关法规，逃避海关监管，非法走私国家禁止出口的黄金出境，数额特别巨大，情节特别严重。同时，在被告人宋在庆的组织下，5被告还多次违反国家边境管理法规，偷越国(边)境。以上犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以走私贵重金属罪、组织他人偷越国(边)境罪、偷越国(边)境罪对被告人宋在庆数罪并罚；以走私贵重金属罪、偷越国(边)境罪对被告人孔艺尧等4人数罪并罚。
庭审中，控辩双方就物证、被告人供述、现场勘验笔录以及视听资料等证据进行了举证、质证。5名被告人分别作了最后陈述。
北京检方提起公诉
2016年12月16日北京市人民检察院发布，北京市人民检察院第一分院以被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及被告人丁宁等10人涉嫌集资诈骗罪，被告人王之焕等16人涉嫌非法吸收公众存款罪，于12月15日依法向北京市第一中级人民法院提起公诉。
